И.Л. Александрова,
к.ю.н., профессор кафедры криминалистики
Московского Университета МВД России
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ТАКТИКА
ПРОВЕРОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИИ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Одним из основных направлений деятельности правоохранительных органов по борьбе с экономическими преступлениями является выявление готовящихся и совершаемых преступлений. Проблема своевременного выявления и раскрытия этих преступлений - одна из наиболее сложных и социально важных для обеспечения законности и правопорядка.
Для выявления (обнаружения) преступлений проводится предварительная проверка заявлений или сообщений с целью установления наличия или отсутствия достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Предварительная проверка выступает составным элементом стадии возбуждения уголовного дела. Общая конструкция предварительной проверки включает в себя: субъекты предварительной проверки; поводы предварительной проверки; признаки преступления, подлежащие выявлению; средства осуществления предварительной проверки; ситуации выявления (обнаружения) признаков преступления.
Особенность предварительной проверки первичных материалов о преступлении заключается в том, что этим видом деятельности может заниматься не любой человек, а лишь субъекты, предусмотренные соответствующим законом. Так, согласно статьи 144 УПК РФ сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении должны принять и проверить дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор. Вместе с тем, в предварительной проверке могут принимать участие и другие субъекты судопроизводства, отстаивающие в процессе свой интерес или интерес представляемых ими лиц, так называемые участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
Действующий уголовно-процессуальный закон не упоминает о поводах предварительной проверки, указывая на перечень поводов возбуждения уголовного дела, которые, как показывает изучение следственной практики, выступают и поводами предварительной проверки. Законодатель выделяет следующие поводы, отраженные в п.43 ст. 5 и ч.1 ст.140 УПК РФ:
- заявление о преступлении;
- явка с повинной;
- сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.
Практика свидетельствует о том, что наиболее часто поводами для проведения предварительной проверки и возбуждения по ее результатам уголовного дела по факту легализации (отмывания) преступных доходов являются:
- запросы Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу о проведении проверки полученной им информации от кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых и муниципальных компаний, организаций почтовой, телеграфной связи и иных некредитных организаций, осуществляющих перевод денежных средств, ломбардов[1]:
- результаты аудита, проверок финансово-хозяйственной деятельности, ревизий коммерческих организаций, уполномоченного банка;
- результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий работниками правоохранительных органов;
- материалы, выявленные в результате расследования уголовных дел о других преступлениях, дел оперативного учета, заведенных по признакам преступлений в сфере экономики, служебных преступлений, а также проверок, проводимых прокурором в порядке общего надзора;
- данные, полученные по каналам Интерпола, информация от правоохранительных органов иностранных государств;
- сообщения средств массовой информации, журналистские расследования;
- заявления отдельных граждан;
- сообщение руководителя государственного (коммерческого) банка;
- сведения об образе жизни, материальном благосостоянии, связях руководителя организации, других заинтересованных лиц, их близких. Приведенный перечень не является исчерпывающим.
Нельзя не отметить, что законодатель не дает исчерпывающего перечня возможных источников информации о совершенном или готовящемся преступлении. Источники сведений о преступлении часто являются неперсонифицированными в связи с особенностями оперативно-розыскной деятельности, а то и анонимными. Поэтому информация о преступлении оформляется должностным лицом правоохранительных органов в виде рапорта об обнаружении признаков преступления. В ряде случаев на совершение рассматриваемых преступлений могут указывать источники первичной информации из числа сотрудников Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу; работников банков, фондовых бирж, страховых и муниципальных компаний, ломбардов не причастные к деятельности преступного сообщества; очевидцев каких-либо криминальных финансовых или хозяйственных операций (водители, работники охраны, секретари и т.п.); конкурентов коммерческой организации; деловых партнеров организации (смежники, клиенты, кредиторы, должники); лиц, причастных к деятельности преступного сообщества и вступившие в конфликт с ее членами;
Следует также отметить, что указанные последними источники информации при формировании доказательственной базы должны взаимодействовать не только с родственными подразделениями других правоохранительных органов, но и со службой безопасности банков и с частными детективными службами, так как у названных служб, проводящих разведывательно-поисковую работу по проверке клиентов банка, накапливается собственный информационный материал, в том числе и о деятельности лиц, занимающихся легализацией (отмыванием) преступных доходов. Это позволит более правильно оценить собранную информацию, направленную на обнаружение данных, указывающих на признаки преступления.
Характерно, что информация, получаемая из указанных выше источников, часто уже имеется в распоряжении правоохранительных органов. Однако, она не реализуется, в том числе и по причине отсутствия методики выявления и расследования преступлений этой категории, а также ввиду отсутствия практического опыта у сотрудников, недостатков межведомственного взаимодействия и т.д.
Непременным условием выявления преступлений является своевременное обнаружение признаков подготовки или совершения преступления.
Основываясь на зарубежной и отечественной практике расследования уголовных дел этой категории, можно выделить следующие признаки возможных финансовых нарушений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов:
- запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
- несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;
- неоднократное совершение операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренного Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
- иные обстоятельства, дающие основание полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученным преступным путем. К иным обстоятельствам можно отнести следующие признаки потенциальных финансовых нарушений:
рост пересылки наличных средств, который не сопровождается соответствующим увеличением количества счетов;
большой объем телеграфных переводов в адрес оффшорных банков и из них;
большой объем банковских заверенных чеков, банковских денежных переводов или дорожных чеков, продаваемых за наличные;
счета имеют большое количество небольших депозитов и небольшое количество крупных чеков, по которым остаток на счете сохраняется относительно малым и постоянным;
большой объем депозитов на несколько различных счетов с частным переводом основной части остатков на счетах на один счет в том же или другом банке;
большое количество банковских заверенных чеков и банковских денежных переводов, помещенных на счет, владелец которого имеет такой вид коммерческой деятельности, который не оправдывает подобной активности;
крупный объем наличных депозитов от коммерческой деятельности, которая обычно не отличается интенсивностью операций с наличностью;
депонирование наличности на счет корреспондентского банка не установленными для этого средствами (например, без использования бронированной банковской автомашины);
большой оборот крупных денежных купюр или избыток мелких купюр в банке, либо излишне большой спрос на крупные купюры со стороны банка, что для конкретного банка не является характерным;
предоставляемые отчеты в уполномоченный орган по финансовым операциям, если требуется документально фиксировать их, имеют неточности или отсутствует в них важная информация (например, цель кредита не указана или отсутствие кредитной информации о должнике и т.д.);
предложение многомиллионных долларовых вкладов по учетным ставкам ниже рыночных из конфиденциального источника, которые должны быть переведены из оффшорного банка или каким-либо образом гарантированы оффшорным банком с помощью какого-либо «официального» уведомления;
частые телеграфные переводы финансовых средств в оффшорные банки;
наличие аппаратуры для телексной и факсимильной связи в банке, деятельность которого не предусматривает необходимости в подобном оборудовании;
частные или крупные денежные переводы, выполняемые для лиц, не являющихся вкладчиками банка или не имеющих с ним депонентских отношений;
наличие большого числа финансовых отчетов коммерческих компаний, которые не подвергались аудиторской проверке;
отсутствие разделения обязанностей между функцией выпуска кредитных карточек и выпуском персонального идентификационного номера (ПИН);
слабый контроль за невыпущенными кредитными карточками и паролями ПИН;
слабый контроль за увеличением кредитных лимитов;
слабый контроль за изменением имен и адресов места жительства клиентов;
частный выход из строя системы разрешения на платеж;
жалобы клиентов на частые ошибки при обслуживании;
обещание крупных валютных депозитов за благоприятное решение заявки о кредите, при этом депозит не является обеспечением кредита;
нарушение балансовой отчетности.
Наряду с указанными признаками потенциальных финансовых правонарушений можно выделить явные признаки подозрительного поведения клиентов банка, которые могут свидетельствовать о его вероятных преступных намерениях:
- недостаточная и неправильная информация, предоставляемая клиентом;
- клиент неохотно предоставляет любую информацию, которая требуется для полноценной идентификации его личности;
- клиент выражает нежелание проводить далее операцию после того, как узнает, что операция подлежит обязательному контролю и сведения по этой операции будут представлены в уполномоченный орган согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
- клиент вступает в обсуждение указанной выше процедуры с явным намерением обхода соответствующих требований либо вынудить работника банка отложить ее оформление;
- клиенты, заходящие в банк вместе, проводят каждый с разными кассирами крупные операции наличностью на суммы ниже порогового значения;
- заявленная клиентом цель получения кредита экономически не оправдана либо клиент предлагает в качестве обеспечения кредита наличные деньги, отказываясь при этом раскрыть цель получения кредита;
- клиент внезапно осуществляет погашение ранее вызывавшего опасения кредита, не предоставляя разумных объяснений в отношении возникшего источника его средств;
- клиент получает большое количество денежных переводов, либо чеков для депонирования небольших сумм, либо платежных поручений, а затем заказывает денежные переводы в другой город или другую страну.
Указанные признаки, взятые в отдельности, не обязательно свидетельствуют о легализации (отмывании) преступных доходов, а потому, чтобы предупредить ошибки при оценке криминальных ситуаций, следует тактически грамотно проводить весь комплекс проверочных действий.
Тактика предварительной проверки, направленной на установление признаков преступления, должна включать формирование ретроспективной и прогностической модели преступной деятельности; получение достоверных первичных сведений; поиск, фиксацию и закрепление исходных данных, используя в этих целях возможности криминалистических, оперативных учетов, а также банк данных обо всех подозрительных финансовых операциях, лицах и организациях, их совершивших, который имеется в Комитете по финансовому мониторингу; определение путей проведения проверочных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение сведений о представляющих интерес лицах, их связях, а также об их преступной деятельности; формирование исходной информационной модели, состоящей из всей совокупности сведений, полученной в результате проверочных действий.
Как отмечалось выше, в содержание предварительной проверки входят и средства ее осуществления, к которым следует относить способы получения доказательств, а именно проверочные действия, с помощью которых можно получить определенные фактические данные и их источники, необходимые для правильного решения вопроса о возбуждении уголовного дела или об отказе в таковом.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство не указывает на способы сбора фактических данных, т.е. проверочные действия и, соответственно, никак не регламентирует основания и порядок их производства, а именно: не определены условия их проведения, круг участвующих в проверочных действиях лиц, их права и обязанности, а также документальное оформление процедуры их проведения.
Данное обстоятельство неизбежно вызовет сомнения в процедуре появления материалов предварительной проверки в уголовном процессе, породит трудности в решении вопроса о допустимости использования этих материалов в качестве доказательств и об их достоверности, не обеспечит удостоверительную сторону процесса доказывания
Существенным пробелом в законодательстве является отсутствие нормы, предписывающей физическим и юридическим лицам выполнять запросы и требования должностного лица, производящего предварительную проверку сообщения о любом готовящемся или совершенном преступлении. Хотя в обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом входит предоставлять в уполномоченный орган (Комитет РФ по финансовому мониторингу) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю.
Наиболее распространенными проверочными действиями являются истребование необходимых материалов и получение объяснений как от заинтересованных лиц, так и от очевидцев, свидетелей происшедшего.
Разумеется, этот перечень не является исчерпывающим при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Проверочные действия при обнаружении признаков легализации (отмывания) преступных доходов, их общий перечень и порядок реализации определяются ситуацией обнаружения признаков правонарушения, характером и объемом данных, имеющихся в распоряжении на данный момент.
На момент проверочных действий могут сложиться следующие различные ситуации, отличающиеся друг от друга частотой встречаемости и степенью информационной определенности.
Первая ситуация, когда выявление (обнаружение) первичной информации о легализации (отмывании) преступных доходов произведено оперативным путем.
Вторая ситуация характеризуется тем, что специализированное подразделение по контролю законности банковских операций Минфина России – Комитет РФ по финансовому мониторингу выявляет признаки преступления, после чего направляет информацию для проверки в подразделение БЭП для организации оперативно-розыскной работы в этом направлении.
Третья ситуация, когда первичные данные о признаках преступления получены из открытых и официальных источников, например, документов налоговых инспекций, аудиторских служб, актов КРУ, заявлений граждан, сообщений должностных лиц или общественных организаций, средств массовой информации.
Что касается последних, то порядку проведения предварительной проверки сообщения о преступлении, распространенному средством массовой информации[2] присущи определенные особенности, отраженные в ч. 2 ст. 144 УПК РФ. Так, такую проверку проводит по поручению прокурора орган дознания или следователь. По требованию прокурора, следователя или органа дознания редакция, главный редактор обязаны передать имеющиеся в их распоряжении документы и материалы о преступлении, в том числе данные о лице, предоставившем данную информацию. Исключение составляет случай, когда сообщивший о преступлении заявил о конфиденциальности источника такой информации. В то же время в соответствии со ст. 41 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» редакция[3] обязана назвать лицо, представившее сведения, когда соответствующее требование поступило от суда в связи с находящемся в его производстве делом.
Тактика негласных действий по конфиденциальной проверке первоначальных данных о легализации (отмывании) преступных доходов в первой и второй ситуациях строится, главным образом, в рамках оперативно-розыскной деятельности, использование результатов которой в доказывании регламентировано Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 5 июля 1995 г.; постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 1993 года № 13 «О некоторых вопросах, связанных с применением ст. ст. 23 и 25 Конституции Российской Федерации»; постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации»; приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 9 августа 1996 года № 48 «Об организации надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»; инструкцией «О порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд», утвержденная совместным приказом ФСНП, ФСБ, МВД, ФСО, ФПС, ГТК, СВР России от 13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/286/410/56, согласованной с Генеральным прокурором Российской Федерации[4] (далее, - Инструкция).
Как показывает практика, слагаемые эффективности оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление признаков легализации (отмывания) преступных доходов, пресечение деятельности лиц и организованных преступных сообществ, специализирующихся на совершении таких преступлений, складываются уже в процессе предварительного сбора, анализа и обобщения оперативной информации и дополняются рациональным использованием сил и средств. Не последнее значение имеют согласованность во взаимодействии и обмен оперативной информацией с правоохранительными органами стран ближнего и дальнего зарубежья.
Важное значение в выявлении признаков легализации (отмывания) преступных доходов должно уделяться различным оперативно-розыскным мероприятиям, таким, в частности, как наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, оперативное внедрение в преступные сообщества, осмотр помещений, транспорта и документов, а также используя данные криминалистических и оперативных учетов, с помощью которых появляется возможность в определенное время контактировать с лицами, занимающимися легализацией (отмыванием) преступных доходов, отслеживать их преступную деятельность, выявлять конкретные способы и схемы легализации (отмывания).
Только так может быть получена первичная оперативная информация, которая позволит к началу расследования эффективно использовать данные ориентирующего характера о признаках преступления, возможных источниках доказательств, а также надлежаще зафиксированные сведения, которые могут быть в последствии в соответствии с законом введены в процесс в качестве доказательств.
Оперативно-розыскная деятельность оперативных сотрудников по обнаружению признаков легализации (отмывания) преступных доходов должна осуществляться по следующим направлениям:
- выявление лиц, замышляющих или подготавливающих совершение преступления;
- привлечение к сотрудничеству лиц, служебное положение которых предполагает осведомленность о подобной деятельности, информирование ими правоохранительных органов о проведении крупных операций с наличными средствами;
- выявление хозяйствующих субъектов и финансовых учреждений, характер деятельности которых указывает на возможное совершение преступления, квалифицируемого по ст. 174 УК РФ;
- обнаружение фактов, свидетельствующих о подготовке к совершению или совершении легализации (отмыванию) преступных доходов;
- выявление финансовых и коммерческих операций, осуществляемых лицами, которые известны в качестве участников операций по легализации (отмыванию) преступных доходов или подозреваемых в специализации в этой области деятельности;
- выявление фактов приобретения имущества с уплатой наличных денег в больших размерах;
- выявление признаков, указывающих на определенный способ легализации (отмывания) преступных доходов;
- выявление существования специалистов по легализации (отмыванию) преступных доходов, чье присутствие указывает на наличие организованного рынка по оказанию услуг такого рода.
Получение информации в отношении конкретного лица является традиционным основанием для последующего осуществления оперативно-розыскных мероприятий по ее проверке, для чего необходимо получить представление о нем с оперативно-розыскных позиций, в частности, о его биографии и образе жизни (проверить по адресному бюро на предмет проживания или выезда из данной местности; наличие судимости за экономические преступления; вхождение в круг связей осужденных, являющихся членами организованных преступных групп; недоказанность причастности к совершению экономических преступлений, финансовых мошенничеств по ранее законченным расследованием уголовным делам или прекращенным оперативным разработкам; каким способом представляющее оперативный интерес лицо совершает преступление; с какой категорией лиц оно может иметь непосредственные и опосредованные связи; кого, из указанного окружения, целесообразно привлечь к негласному сотрудничеству для разработки преступников; в каких документах отражается (может отражаться) соответствующая преступная деятельность).
Результаты оперативно-розыскной деятельности представляются в виде обобщенного официального сообщения (справки-меморандума), которое может использоваться лишь для подготовки и осуществления следственных действий, или подлинников соответствующих оперативно-служебных документов, примерный перечень которых, применительно к каждому виду оперативно-розыскных мероприятий, дан в приложении к Инструкции: рапорт, сводка, справка (справка-меморандум), акт сотрудника органа, объяснения граждан, участников оперативно-розыскных мероприятий или заявления граждан, акт или иной документ ведомства и т.п. При этом, как указано в Инструкции, приведенный перечень документов не является исчерпывающим. Отсюда следует, что могут представляться и другие документы.
Проверочные действия, осуществляемые в третьей ситуации должны характеризоваться сочетанием описанных выше действий в рамках оперативно-розыскной деятельности с гласными проверочными действиями, направленными на получение информации с помощью гласных мероприятий из гласных источников. К гласным проверочным действиям, которые могут быть произведены до возбуждения уголовного дела по легализации (отмыванию) преступных доходов можно отнести:
- изучение условий и структуры деятельности интересующей организации или организации, в которой работает представляющее интерес лицо, ознакомление с кругом его обязанностей, выяснение его статуса и т.д.;
- изучение различных документов для ознакомления с порядком их составления и прохождения через различные инстанции (ЦБР, органы статистики, налоговые органы, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд медицинского страхования, Фонд занятости и другие). Если проверяемая организация не поставлена на учет в этих органах, это может свидетельствовать о потенциальной возможности подготовки и совершения легализации (отмывания) преступных доходов. В этом случае оперативному работнику необходимо получить справку о том, что проверяемая организация на учете в этих органах не значится. К данным документам можно отнести учредительные документы (решение о создании предприятия, учредительный договор, свидетельство о регистрации, протоколы общих собраний учредителей, акционеров, Устав; документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью (лицензии, патенты, регистрационные удостоверения); справки ЦБР о наличии или об отсутствии государственной регистрации проверяемой организации в качестве кредитной по Книге государственной регистрации кредитных учреждений;
- изучение различных документов, свидетельствующих о состоянии учета и контроля в проверяемой организации, в том числе документов о платежеспособности; сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и условиях труда; об уплате налогов и обязательных платежах; документов, отражающих различные формы отчетности о финансово-хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые для проверки правильности начисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в государственную бюджетную систему; подтверждающих осуществление финансовых операций, на которые нет разрешения или лицензии; об открытии и ведении счетов физических или юридических лиц, их списки, платежные документы, документы о принятии депозитов, иные документы, свидетельствующие об осуществлении банковских операций. Анализ этих документов на логику оформления их реквизитов, а также на наличие признаков их сомнительности. Если, при изучении указанных документов установлены такие признаки сомнительности документа (отсутствие в документах необходимых реквизитов; несоответствие реквизитов, указанных в документах, фактическим данным о предприятии или лице; несоответствие друг другу реквизитов, указанных в различных документах; различные транскрипции подписей, выполненных от имени одного и того же лица; наличие признаков, свидетельствующих о выполнении подписи с помощью предварительной карандашной подготовки, путем обводки по выдавленным штрихам, а также наличие немотивированной остановки пишущего прибора при выполнении подписи; тупые начала и окончания штрихов в подписи; нечеткость оттисков печатей и штампов; разночтения в текстах различных экземпляров одного и того же документа; наличие признаков подчистки, дописки, травления, замены отдельных частей документа), то необходимо обратиться к специалистам экспертно-криминалистического подразделения с целью проведения предварительного исследования указанных выше объектов;
- выяснение данных о руководителях проверяемой организации и их заместителях через адресное бюро на предмет установления места проживания; через паспортный отдел – на предмет установления возможного факта утраты (похищения) паспорта;
- изучение хранящихся в ОВД отказных материалов, прекращенных уголовных дел, обращение к материалам, хранящимся в архивах судов;
- проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности организации (ревизий, аудиторских проверок);
- получение консультаций у специалистов (менеджеров, бухгалтеров, аудиторов и т.п.);
- получение объяснений у должностных, материально-ответственных лиц и у граждан.
Необходимо отметить, что для решения вопроса о возбуждении уголовного дела результаты оперативно-розыскной деятельности и гласных проверочных действий, осуществляемых по указанным выше направлениям, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно сведения о том где, когда, какие признаки и какого преступления обнаружены; при каких обстоятельствах имело место обнаружение признаков преступления; сведения о лице (лицах) его совершившем, очевидцах (если те и другие известны); о местонахождении следов преступления, документов и предметов, могущих стать вещественными доказательствами; о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела[5].
Перечисленное устанавливается при надлежаще проведенной предварительной проверке. Получив ее материалы и внимательно изучив их как по форме, так и по содержанию, следователь должен провести криминалистический анализ исходной информации с целью дачи правильной юридической оценки собранных материалов и принятия одного из следующих решений:
- в связи с отсутствием каких-либо признаков легализации (отмывания) преступных доходов, проверочные действия прекратить;
- в целях устранения каких-либо существенных пробелов в составе исходной информации уголовное дело не возбуждать, предварительную проверку продолжить;
- возбудить уголовное дело по признакам ст. 174 УК РФ.
При изучении материалов предварительной проверки следователю необходимо учитывать и такие общие требования уголовно-процессуального законодательства, как запрет на возбуждение уголовного дела при наличии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу (ст. 24 УПК РФ).
Заметим, что оперативно-розыскные подразделения органов внутренних дел, ФСБ, других ведомств, наделенные полномочиями органов дознания, вправе сами по результатам своей деятельности и по поступившим к ним заявлениям, сообщениям возбуждать уголовные дела и производить по ним неотложные следственные действия. Однако, по сложившейся практике дела этой категории возбуждают обычно следователи, которые сразу принимают их к своему производству.
Следует учитывать, что собранные в ходе предварительной проверки материалы часто не позволяют получить полную информацию об объективной стороне, т.е. о способах и схемах легализации (отмывания) преступных доходов, а также представление о субъективной стороне преступления в силу действия ст.
[1] См. Положение о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. №425 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002, № 25. Ст. 2457.
[2] Проверяемая информация может содержаться в различных источниках. В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» (с последующими изменениями) под средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации. Правила, установленные Законом «О средствах массовой информации» для периодических печатных изданий, применяются в отношении периодического распространения тиражом тысяча и более экземпляров текстов, созданных с помощью компьютеров и (или) хранящихся в их банках и базах данных, а равно в отношении иных средств массовой информации, продукция которых распространяется в виде печатных сообщений, материалов, изображений. Эти же правила для радио-, телепрограмм применяются в отношении периодического распространения массовой информации через системы телетекста, видеотекста и иные телекоммуникационные сети. // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1991. № 7. Ст. 300.
[3] Под редакцией средства массовой информации понимается организация, учреждение, предприятие либо гражданин, объединение граждан, осуществляющие производство и выпуск средства массовой информации. Главным редактором является лицо, возглавляющее редакцию (независимо от наименования должности) и принимающее окончательные решения в отношении производства и выпуска средства массовой информации.
[4] Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1998. № 23.
[5] См.: Инструкция ФСНП России, ФСБ России, МВД России, ФСО России, ФПС России, ГТК России, СВР России от 13 мая 1998 г. №175/226/336/201/286/410/56 «О порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1998. № 23.