+7 495 9 955 955

Многоканальный телефон для Москвы и МО

Федеральный закон от 12 апреля 2007 г. N 51-ФЗ

Федеральный закон от 12 апреля 2007 г. N 51-ФЗ
"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Принят Государственной Думой 23 марта 2007 года
Одобрен Советом Федерации 30 марта 2007 года
Статья 1
Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446) следующие изменения:
1) абзацы девятый и десятый пункта 2 после слов "Центральным банком Российской Федерации" дополнить словами "по согласованию с уполномоченным органом";
2) пункт 7 дополнить словами "по согласованию с уполномоченным органом".
Статья 2
Акты Центрального банка Российской Федерации, устанавливающие рекомендации по разработке правил внутреннего контроля, порядок определения квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требований к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей, порядок представления информации в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - уполномоченный орган), принятые до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и не согласованные с уполномоченным органом в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в редакции настоящего Федерального закона), применяются до 1 января 2009 года.

Президент Российской Федерации
В. Путин

Москва, Кремль
12 апреля 2007 г.
N 51-ФЗ

Вернуться назад

Юридические услуги

Яндекс.Метрика

Поделиться ссылкой на выделенное